Elképesztő összegeket, több mint 60 milliárd forintnyi áfát érintően, sikkaszthatott el a gázmaffia.
Több, mint másfél évig, 2023 elejétől 2024 szeptemberéig működött a földgáz-kereskedelemmel, valamint elektronikai termékek erre épülő fiktív kereskedelmével foglalkozó cégláncolat, írja a Válasz Online. A lap részletes cikkben mutatja be annak a gázmaffiának a működését, amellyel az elmúlt hónapokban mi is számos cikkben foglalkoztunk. A birtokukban jutott információk, illetve általuk látott hatósági dokumentumok alapján azt írják: napjaink egyik legnagyobb csalássorozatában az eddig tudottnál sokkal nagyobb összeggel, (a NAV hivatalosan tízmilliárd forintot meghaladó összegről kommunikált, lapunk forrásai 20 és 50 milliárd forint közé tették a valószínűsíthetően elcsalt összeget).
A Válasz Online értesülései szerint 2023. január 1. és 2024. szeptember 15. között legalább négy, a magyar piacon régóta jelen lévő, megbízható energiakereskedő vállalatot keresett meg néhány eddig ismeretlen, jórészt frissen alapított cég, akik olcsóbban kívánták értékesíteni a gázt a piaci árnál. A lap információi szerint összesen nyolc ilyen vállalkozás létezik, ezek közül hetet közvetlenül az ajánlattétel előtt alapítottak. Ezek a cégek kizárólag korlátozott kereskedelmet folytathattak, ami azt jelenti, hogy nem közvetlenül a végső fogyasztókkal üzletelhettek, hanem csupán kereskedők között működtek közvetítőként.
A lap szerint ezek az addig ismeretlen, "semmiből jött" cégek összesen mintegy 250 milliárd forintnyi gázt értékesítettek a céghálózat működésének mintegy 21 hónapja alatt. A gázt tényleg vették és adták, ebben tehát nem volt fiktív tevékenység - azonban az áfa nélkül megvett, majd áfával eladott gáz utáni különbséget szakmányban csalták el. Ekkortól ugyanis fiktív kereskedést folytatta elektronikai termékekkel, papíron "naperőművekhez szükséges invertereket, okosórákat, merevlemezeket, mobiltelefonokat és más elektronikai eszközöket vásároltak (...) Alkalmanként volt, hogy több mint 60 ezer Huawei okosórát, máskor több tízezer Nintendo játékkonzolt vagy éppen okostelefont adtak-vettek", írja a lap. Csakhogy ilyen árukészlet nem volt, se inverterek, se rengeteg okostelefon vagy konzol.
Ezt a bonyolult láncolatot azért alakították ki, hogy a gázeladásból származó, jelentős áfafizetési kötelezettségüket gyakorlatilag eltüntessék. Ennek eredményeként a 250 milliárd forintnyi bevétel 27%-ának, azaz körülbelül 67-68 milliárd forintnak a megfizetését elkerülték. A láncolatban a NAV év eleji tájékoztatása szerint több mint száz vállalkozás működött együtt, de ezek közül sok cég, miután néhány milliárdos tranzakciót lebonyolított, nyomtalanul eltűnt. A külföldi és belföldi cégek, amelyek a láncolat részeként jöttek létre, olyan hirtelen tűntek el, hogy sok esetben még felszámolásra vagy végelszámolásra sem került sor.
Lapunk az elmúlt hónapokban több, a gázmaffiában valószínűleg érintett, különféle háttérrel rendelkező, mélyszegénységben élő vagy nehezen nyomon követhető külföldi állampolgárok által alapított céget tárt fel. Ezek a vállalkozások gyakran úgy tűnik, egy kalap alá véve, egységes mintázat szerint jöttek létre. Például nemrégiben bemutattunk két olyan céget, amelyek 3 millió forintos tőkével indultak, és amelyeket két nap eltéréssel alapítottak 2023 októberében, egy-egy ózdi magánszemély által. Érdekesség, hogy egyikük sem rendelkezik semmiféle üzleti vagy gázpiaci kapcsolattal. A cégeket egy IX. kerületi ügyvéd jegyezte be, bár nem ugyanaz az ügyvéd. Ráadásul, a két vállalkozás ugyanazon a napon, egy csepeli bankfiókban nyitott bankszámlát, és a 2023-as pénzügyi beszámolójuk megegyezett – mindössze ezer forintra.
A Válasz Online cikke szerint a „dobható” cégek, hasonlóan az olcsó gázszolgáltatókhoz, gyakran olyan emberek nevéhez köthetők, akik papíron mélyszegénységben élnek. Ezek a tulajdonosok készpénzért, jellemzően 50 ezer forintért adják át nevüket és adataikat a vállalkozások létrehozásához. A cégeket olyan személyek irányították, mint például megtévesztett közmunkások, takarítók vagy utcaseprők, akik mögött rejtélyes külföldiek állnak. Az, hogy kik is valójában a háttérben lévő irányítók, továbbra is homály fedi – állítja a lap.
A szöveg egyedi átfogalmazása: Ahogy korábban már említettük, a vizsgálat során két személyt január óta őrizetben tartanak, és a legújabb bírósági határozat szerint ez a letartóztatás január végéig meghosszabbításra került. A Válasz információi alapján, bár mindketten ártatlannak vallják magukat, nehéz pontosan meghatározni a szerepüket az ügyben. Ami ennél is lényegesebb: "nincs nyoma annak, hogy a nyomozó hatóságok közelítenének a válaszokhoz az ügy bonyolult, nemzetközi hálózata tekintetében, amelynek kitalálója, központja és a különféle üzelmekből származó hatalmas összegek sorsa még mindig rejtély." Továbbá, a lap megerősítette, hogy a gázmaffia által okozott károk miatt tavaly ősszel szükségessé vált az áfatörvény módosítása, amely januárban lépett hatályba, így átmenetileg, jövő év végéig a földgáz-kereskedelem is a fordított áfa rendszerébe került.
A lap által közölt információk alapján a csalás mértéke, valamint az a tény, hogy jelentős tőke és szakértelem volt szükséges a rendszer kiépítéséhez, arra enged következtetni, hogy a gázpiac szereplői között sokan úgy vélik: politikai támogatás nélkül az egész konstrukció nem működhetett volna. Úgy tűnik, hogy a háttérben rendkívül befolyásos egyének állnak, akik eddig elkerülték a nyomozó hatóságok figyelmét. Sokan megjegyzik, hogy valószínű, hogy ezek a személyek soha nem kerülnek felelősségre vonásra.
